# ホクト（1379） 第61回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1379/disclosure/20240530514996
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/1379

## 何が変わったか

第61回定時株主総会に向け、期末配当を1株40円（普通配当35円・記念配当5円）とする議案と、社外監査役の再任議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

内部留保を確保しつつ安定配当を継続する方針に加え、創立60周年への株主の支援に感謝し、当期業績を踏まえて記念配当を実施するため。監査役候補者については、銀行・証券会社での経営経験と金融に関する知識を活かし、社外監査役として適切に職務を遂行できると判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第61回）
- 開催日時: 2024年6月21日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: not_disclosed（取締役候補の記載なし。監査役候補1名は再任・社外）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第61回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 剰余金の処分（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「竹鼻賢一」「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「監査役１名選任の件」「社外監査役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「銀行及び証券会社において長年にわたり経営に携わり、金融に関する豊富な経験と知識を有しております。そこで培った見識を活かし…適切な職務の遂行ができるものと判断」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置開始日2024年５月31日」「2024年６月21日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）