# Ｕｍｉｏｓ（1333） 第81期定時株主総会招集ご通知（修正後）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1333/disclosure/20250620595511
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-21
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企業ページ: https://komori.app/company/1333

## 何が変わったか

第81期定時株主総会を2025年6月25日に開催するため、剰余金処分、定款変更、取締役選任、役員報酬など8議案を付議した。定款変更では、2026年3月1日付の商号変更、本店所在地変更、監査等委員会設置会社への移行などを予定している。

## 会社が挙げた理由

商号変更は、海を起点とした価値創造力で食を通じて人と地球を健康にするソリューションカンパニーを目指すため。本店所在地変更は企業変革と新たな食への挑戦を加速するため。監査等委員会設置会社への移行は、取締役会の審議充実、監督の独立性向上、権限移譲と迅速な意思決定、企業価値向上のため。取締役員数の上限設定は経営体制の適正化と意思決定の迅速化のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第81期）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名（第3号議案8名、第4号議案3名）。新任11名、社外6名。なお第3号議案は新任2名・社外4名、第4号議案は新任3名・社外2名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第81期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件／商号変更、所在地変更、監査等委員会設置会社への移行」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案…第8号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類の議案一覧」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案候補者属性：新任2名／第4号議案候補者属性：新任3名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案の社外候補4名、第4号議案の社外候補2名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使する方法」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「招集通知日：2025年6月3日／開催日：2025年6月25日／修正後資料の表示：2025年6月19日」）