# Ｕｍｉｏｓ（1333） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1333/disclosure/20250526565159
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-26
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/1333

## 何が変わったか

2025年6月25日開催予定の株主総会に、商号をUmios株式会社へ変更すること、本店を東京都港区へ移転すること、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することなどを付議します。取締役の上限を15名（監査等委員は5名以内）とし、業務執行を行わない取締役にも責任限定契約を広げます。

## 会社が挙げた理由

商号変更および本店所在地変更は、それぞれ商号変更と本社移転に伴うものです。監査等委員会設置会社への移行は、監査等委員および監査等委員会に関する規定を整備するためです。取締役の員数上限設定は、経営体制の適正化と意思決定の迅速化を目的としています。責任限定契約の対象拡大は、業務執行を行わない取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためです。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月25日開催予定の定時株主総会の決議を経て移行予定）
- 取締役の員数: 15名以内、うち監査等委員である取締役は5名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 商号をUmios株式会社へ変更、本店所在地を東京都江東区から東京都港区へ変更、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行、取締役の員数を15名以内（うち監査等委員5名以内）に設定、責任限定契約の対象を社外取締役から業務執行を行わない取締役にも拡大。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行いたします」／変更案「２．監査等委員会」「（削除）監査役会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役の員数を15名以内（うち、監査等委員である取締役を５名以内）」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行」／変更案「監査等委員会」「監査役会（削除）」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「変更理由には「経営体制の適正化並びに意思決定の迅速化を目的」とあるが、既存の不備や課題の認定はない。」）