# Ｕｍｉｏｓ（1333） 第79期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1333/disclosure/20230529586738
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/1333

## 何が変わったか

第79期定時株主総会で、配当、定款変更、取締役・監査役の選任、完全子会社との吸収合併を株主に諮る。取締役は6名から8名へ2名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役の増員はガバナンス体制の強化、定款変更は災害・疫病などで総会開催が困難な場合の取締役会による配当決定と中間配当による利益還元機会の充実、吸収合併はグループ内の重複機能を統合して経営資源を集約し経営を効率化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第79期）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役８名選任の件、第４号議案 監査役２名選任の件、第５号議案 合併契約承認の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任5名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第79期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第５号議案 合併契約承認の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者番号3、4、6、7、8は新任、1、2、5は再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補8名、社外取締役候補者は飯村北氏、奥田かつ枝氏、外ノ池佳子氏、Bradley Edmister氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使する方法」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年６月５日／2023年６月27日（火曜日）」）