# Ｕｍｉｏｓ（1333） 第78期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1333/disclosure/20220530563265
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-31
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/1333

## 何が変わったか

第78期定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、役員選任、業績連動型株式報酬制度導入の5議案を付議する。取締役は7名全員を再任し、社外監査役1名を新たに選任する内容。

## 会社が挙げた理由

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主に対して会場への来場を控え、書面またはインターネット等による事前の議決権行使を求めている。定款変更は事業活動の現況への対応および株主総会資料の電子提供制度導入への備え、株式報酬制度導入は報酬と業績・株式価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第78期）
- 開催日時: 2022年６月28日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役７名選任の件、第４号議案 監査役１名選任の件、第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第78期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件／第２号議案 定款一部変更の件／第３号議案 取締役７名選任の件／第４号議案 監査役１名選任の件／第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案 取締役７名全員が任期満了／候補者はいずれも再任。第４号議案 大野泰一氏 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者7名のうち中部由郎氏、飯村北氏、八丁地園子氏に「社外」表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットで議決権を行使する方法／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年６月６日／2022年６月28日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）