# Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ（130A） 新任独立社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/130A/disclosure/20250916557982
種別: 役員の異動
開示日: 2025-09-16
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/130A

## 何が変わったか

佐藤知子氏を新たな独立社外取締役候補者として内定した。2026年3月下旬予定の定時株主総会で選任されることを条件に、正式就任する予定である。

## 会社が挙げた理由

佐藤知子氏が製薬業界で約50年にわたり創薬研究・事業開発に携わった豊富な経験と幅広い見識を持つため。国内外での事業展開に関する経営への助言・指導と、独立社外取締役としての客観的な監督により、経営体制の一層の強化が期待されるとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年9月16日
- 就任予定日: 2026年3月下旬開催予定の第10回定時株主総会で取締役に選任されることを条件に正式決定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 佐藤知子
- 新任者の新役職: 独立社外取締役
- 新任者の前職: 当社 顧問（現任）
- 新任者の生年月日: 1954年12月15日
- 新任者の入社年: 2025年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 佐藤知子氏は、製薬業界において約50年にわたり創薬研究及び事業開発に携わり、豊富なご経験と製薬事業に関する幅広いご見識をお持ちです。今後、当社が国内外で事業を進めるにあたり、そのご経験やご見識にもとづく当社経営に対する助言や指導を頂くこと、また、独立社外取締役として客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制が一層強化されることが期待されることから、新任の独立社外取締役候補者に内定いたしました。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 予定あり
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年3月下旬開催予定の当社第10回定時株主総会における取締役選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任独立社外取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「新任独立社外取締役候補者の内定に関するお知らせ」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「氏名…佐藤 知子」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任独立社外取締役候補者の内定について説明している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2025年9月16日」／「2026年3月下旬に開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2026年3月下旬に開催予定の当社第10回定時株主総会で取締役に選任されることをもって正式に決定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任候補者の内定のみが記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「この人事は、2026年3月下旬に開催予定の当社第10回定時株主総会で取締役に選任されることをもって正式に決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「今後、当社が国内外で事業を進めるにあたり」／「当社の経営体制が一層強化されることが期待」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として経験・見識と経営体制強化への期待が記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「「国内外で事業を進める」および「経営体制が一層強化」と記載されているが、業績等の達成には言及していない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「新任独立社外取締役候補者」の内定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「2025年5月 当社 顧問（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「「2025年5月 当社 顧問（現任）」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1954年12月15日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者の略歴・選任理由に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任独立社外取締役候補者」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし。」）